Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

  1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

  1. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

  1. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

  1. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.

Правовой комментарий к статье 174 «УК РФ»

  1. Предмет преступления — денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте, иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное заведомо преступным путем, а также имущественные права.

  2. Заведомость означает, что субъекту достоверно известно, что он использует средства или иное имущество, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности.

  3. Факт преступного приобретения денежных средств или иного имущества должен быть установлен. Сделать это возможно как во время, так и до судебного процесса, рассматривающего уголовное дело об отмывании преступных доходов (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»).

  4. Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. Финансовая операция отличается от иных сделок тем, что она связана с обращением денег, ценных бумаг и платежных документов через банки или иные кредитные организации. Другие сделки с денежными средствами или имуществом представляют собой совершение любых гражданско-правовых сделок: дарение, мена, купля-продажа и т.д.

Для привлечения к уголовной ответственности достаточно совершить одну финансовую или другую сделку, не оцениваемую как малозначительное деяние (ч. 2 ст. 14 УК).

  1. Преступление признается оконченным с момента совершения финансовой операции или иной сделки.

  2. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специальной целью — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.

  3. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет, совершившее финансовую или иную сделку с имуществом, приобретенным преступным путем, за исключением участвовавших в совершении первичного преступления.

Судебная практика по статье 174 УК РФ:

  • Решение Верховного суда: Постановление N 147ПК16, Президиум Верховного Суда Российской Федерации, надзор

По приговору Новороссийского гарнизонного военного суда от 24 марта 2009 года Грузда Р В несудимый, осужден по ч. 1 ст. 174 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ) к штрафу в размере 55 000 рублей…

  • Решение Верховного суда: Определение N 5-АПУ16-18, Судебная коллегия по уголовным делам, апелляция

Албендова Н.М. и защитника Яковлева Л.Н. на приговор Московского городского суда от 12 февраля 2016 года, по которому Орлов А С , несудимый, осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 6 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ к 3 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности указанных преступлений окончательно ему назначено 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев…

  • Решение Верховного суда: Определение N 49-О16-1, Судебная коллегия по уголовным делам, кассация

Также просит освободить его от наказания по эпизоду № 9 или снизить наказание и освободить от штрафа, снизить наказание по эпизоду № 11; по эпизоду № 16 отменить конфискацию домов , , ; освободить от наказания по ч. 1 ст. 174 УК РФ; его действия по эпизодам № 9,12,13,14 и 15 квалифицировать единой 1 статьей по ч.1 ст.30, п.«а»,«г» ч. 3 ст. 228 УК РФ; по эпизоду № 17 исключить осуждение за незаконное приобретение оружия…

  • Решение Верховного суда: Определение N 49-О15-1, Судебная коллегия по уголовным делам, кассация

Считает, что должен быть освобожден от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 174 УК РФ в связи с истечением срока давности. Полагает, что эпизоды № 9,12,13,14 и 15 следует квалифицировать как одно преступление приготовление к сбыту в составе организованной группы…

  • Решение Верховного суда: Постановление N 298П13ПР, Президиум Верховного Суда Российской Федерации, надзор

Также он обвинялся в легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды, то есть в совершении деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 174 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. 18 июня 2010 года уголовное дело поступило в Приморский краевой суд в порядке ст. 222 УПК РФ из Генеральной прокуратуры Российской Федерации…

  • Решение Верховного суда: Определение N 72-АПУ13-13, Судебная коллегия по уголовным делам, апелляция

При наличии к тому законных оснований, наказание Матвееву, за совершенные им преступления назначено с применением правил ч. 2 ст. 62 и 64 УК РФ ( ст. 64 УК РФ за исключением ст. 174 ч. 1УК РФ), а по совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ. Вместе с тем, как усматривается из материалов дела и установлено приговором…

+Еще…

Частотные связи статьи 174 УК РФ с другими правовыми нормами:

  • [47%]Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления[ Уголовный кодекс ]

  • [11%]Статья 171. Незаконное предпринимательство[ Уголовный кодекс ]

  • [ — ]Статья 173. Утратила силу. — Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ.[ Уголовный кодекс ]

  • [ — ]Статья 172. Незаконная банковская деятельность[ Уголовный кодекс ]

  • [41%]Статья 159. Мошенничество[ Уголовный кодекс ]

  • [17%]Статья 160. Присвоение или растрата[ Уголовный кодекс ]


Пример использования статьи;

Евгения Васильева осуждена на пять лет колонии общего режима Осужденная на пять лет Евгения Васильева отозвала жалобу на приговор

Поделиться ссылкой:






Comments are Closed

 После открытия отдельной вкладки просто закройте навигатор и вы останетесь на прежней странице имея еще одну нужную вам статью в новой вкладке.

Site Rule Правила сайта Главная Страны Россия США ЕС Украина Страны востока Политика Религия Экономика Познавательное Медицина Наука История

Поделиться ссылкой: