1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, —

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

а) в крупном размере;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, —

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) в особо крупном размере;

б) организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере — сорок пять миллионов рублей.

Судебная практика по статье 193.1 УК РФ:

• Решение Верховного суда: Определение N 18-УД16-50, Судебная коллегия по уголовным делам, кассация

…

• Решение Верховного суда: Определение N 31-Д12-47, Судебная коллегия по уголовным делам, надзор

…

Частотные связи статьи 193.1 УК РФ с другими правовыми нормами:

• [100%]Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации[ Уголовный кодекс ]

• [ — ]Статья 160. Присвоение или растрата[ Уголовный кодекс ]

—————————————————————-

24 октября 2018

Участники организованной международной финансовой группы признаны виновными в незаконном выводе денежных средств за рубеж в общей сумме 595 миллионов рублей
___
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 4 жителей города Тюмени, 4 жителей города Екатеринбурга и двух уроженцев КНР. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в крупном размере организованной группой).

Следствием и судом установлено, что с апреля по декабрь 2014 года члены группы вывели на счета китайских компаний 595 млн рублей. Был организован незаконный вывод валютных средств в КНР по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены 7 коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались. Эти предприятия были созданы 8 членами финансовой группы — жителями Тюменской и Свердловской областей.

Группа имела международный характер, ее преступная деятельность поддерживалась на территории КНР одним из соучастников и руководителем организованной преступной группы, который находится в международном розыске. Его основной ролью являлось предоставление членам организованной группы на территории России через своих соучастников – уроженцев КНР – реквизитов подставных китайских фирм, образцов подписей и личных печатей их руководителей. Все это использовалось для подготовки подложных международных коммерческих контрактов.

В большинстве своем эти структуры специализировались на разработке компьютерного программного обеспечения и компьютерных игр.

В финансовых схемах участвовали еще несколько человек. В частности, житель Верхней Пышмы и подданный Великобритании. Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено преступного сообщества. Мужчина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Его дело было выделено в отдельное производство.

Также в отдельное производство выделили дело 33-летней жительницы Тюмени. Она также взаимодействовала со следствием.

Тюменцы осуждены к условным срокам в 2017 году.

Следователями СКР по Тюменской области в связи с многоэпизодностью совершенных преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж, уголовное дело расследовалось более 2 лет. В июне 2017 года в отношении 10 фигурантов оно было завершено и передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга по месту совершения основного преступления.

Объем уголовного дела составил более 250 томов. Следователями проведено свыше 20 обысков по месту жительства осужденных в Тюмени и Екатеринбурге. Около 100 лиц допрошено в качестве свидетелей. Проведено порядка 80 судебных экспертиз и специальных исследований. Коммерческая деятельность фирм, задействованных в выводе валютных средств за рубеж, по инициативе следствия СКР по Тюменской области была предметом проверок со стороны УФНС РФ по Тюменской и Свердловской областям, а также Росфиннадзора двух регионов, результаты которых позволили следствию сделать вывод о фиктивной деятельности предприятий и международных финансово-хозяйственных взаимоотношений, ставших предметом расследования.

Приговором суда в зависимости от роли каждого всем 10 участникам организованной группы назначено наказание. Так, двое из них приговорены к лишению свободы на срок 6,5 лет каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафам в размере 500 тысяч рублей, трое — к 5,5 годам колонии общего режима каждый и штрафам в размере 200 тысяч рублей, еще трое осуждены к 5 годам колонии общего режима и также штрафам в 200 тысяч рублей, еще двоим реальное наказание заменено на условный срок.