Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

УК РФ

  1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

  1. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

  1. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

  1. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Правовой комментарий к статье 174.1 «УК РФ»

  1. Большая часть признаков преступлений, закрепленных в комментируемой статье и ст. 174 УК, совпадают. Различия заключаются в следующем: в рассматриваемом случае предметом преступления являются деньги и иное имущество, нажитые самим преступником; по ст. 174 УК — денежные средства или иное имущество, нажитые преступным путем другими лицами, о чем заведомо известно виновному.

  2. Крупный размер деяния — сумма, превышающая 6 млн. руб.

  3. Субъектом преступления может быть только лицо, достигшее возраста 16 лет, участвовавшее в совершении первичного преступления.

Судебная практика по статье 174.1 УК РФ:

  • Решение Верховного суда: Постановление N 131П16, Президиум Верховного Суда Российской Федерации, надзор

Постановлением Ново-Савиновского районного суда города Казани Республики Татарстан от 9 октября 2009 года уголовное преследование в отношении Меновой (Бакриной) А.Р. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228.1, п. «г» ч.З ст.228.1, ч.2 ст. 174.1 УК РФ, прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения на основании ст.405 УПК РФ. В представлении Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. поставлен вопрос о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Меновой (Бакриной) А.Р. ввиду новых обстоятельств…

  • Решение Верховного суда: Определение N 18-АПУ15-42СП, Судебная коллегия по уголовным делам, апелляция

Аналогичное нарушение уголовного закона допущено судом и в отношении Егоровой З.В., действия которой в приговоре квалифицированы по ч.З ст. 174.1 УК РФ в несуществующей редакции закона от 05.04.2013 (номер закона в приговоре не указан). Согласно п.4 ст.304 УПК РФ в вводной части приговора должны быть указаны фамилия, имя и отчество подсудимого…

  • Решение Верховного суда: Определение N 67-АПУ15-30, Судебная коллегия по уголовным делам, апелляция

Однако суд неправильно оценил представленные стороной обвинения доказательства и незаконно оправдал всех подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ст.210 УК РФ, а также Гончарова — по ч.З ст. 174.1 УК РФ, Тимошенко — по ч.4 ст. 159, ч.З ст.30, 4.4 ст. 159, ч.З ст. 174.1 УК РФ, Гордееву — по ч.4 ст. 159, ч.З ст.174.1 УК РФ. Суд, по мнению государственного обвинителя…

  • Решение Верховного суда: Определение N 32-АПУ15-3СП, Судебная коллегия по уголовным делам, апелляция

Не принято судом во внимание и то обстоятельство, что Лысенко после декларирования указанного дохода, с названной суммы был уплачен налог в размере рублей в доход государства. Суд не постановил об оправдании по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ исключив данный эпизод, как излишне вмененный. При назначении наказания суд формально продекларировал смягчающие обстоятельства и назначил чрезмерно суровое наказание…

  • Решение Верховного суда: Определение N 82-АПУ14-31, Судебная коллегия по уголовным делам, апелляция

Глазырина, Сидорова, Халидова, Парсанова, Н , Топчишвили и Суторихина в совершении преступлений в отношении В и Хи дал верную юридическую оценку их действиям. Кроме того суд обоснованно оправдал Контеева, Денисенкову и Солдатову по обвинению по ч.З ст. 174.1 УК РФ, поскольку на основании совокупности исследованных по делу доказательств, суд обоснованно установил, что после совершения сделок с долями в уставном капитале в 2010 году с участием Денисенковой…

  • Решение Верховного суда: Определение N 56-АПУ14-25СП, Судебная коллегия по уголовным делам, апелляция

Приморского краевого суда с участием присяжных заседателей от 29 октября 2013 года, по которому Щедрин А А , не судимый осужден по ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении ООО в ред. от 07.03.2011 № 26-ФЗ к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 000 руб ст. 174.1 ч.З УК РФ (преступление по объектам в г. по ул. , ) в редакции от 07.12.2011 № 42О-ФЗ к 3 годам лишения свободы со штрафом 400 000 руб ст. 174.1 ч.З УК РФ (преступление по объектам в г. по ул. , 2) в редакции от 07.12.2011 № 420-ФЗ к 3 годам лишения свободы со штрафом 400 000 руб ст. 210 ч.2 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом 300 000 руб ст. 159 ч.4 УК РФ (преступление в отношении ЗАО ПК « » и др.) вред…

+Еще…

Частотные связи статьи 174.1 УК РФ с другими правовыми нормами:

  • [17%]Статья 15. Возмещение убытков[ Гражданский кодекс ]

  • [16%]Статья 1080. Ответственность за совместно причиненный вред[ Гражданский кодекс ]

  • [19%]Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда[ Гражданский кодекс ]

  • [12%]Статья 1081. Право регресса к лицу, причинившему вред[ Гражданский кодекс ]

  • [11%]Статья 160. Присвоение или растрата[ Уголовный кодекс ]

  • [ 7%]Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем[ Уголовный кодекс ]

————————————————————————

СМ: КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)

СМ; ГК РФ Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина

СМ; УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство

 


 






Leave a Reply

Your email address will not be published.

 После открытия отдельной вкладки просто закройте навигатор и вы останетесь на прежней странице имея еще одну нужную вам статью в новой вкладке.

Site Rule Правила сайта Главная Страны Россия США ЕС Украина Страны востока Политика Религия Экономика Познавательное Медицина Наука История