1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, —

в) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Правовой комментарий к статье 172 «УК РФ»

Данная уголовно-правовая норма является специальной по отношению к норме, закрепленной в ст. 171 УК. Ее содержание конкретизируется в Федеральных законах: от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности»; от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и др.

Судебная практика по статье 172 УК РФ:

• Решение Верховного суда: Определение N 41-Д13-39, Судебная коллегия по уголовным делам, надзор

На основании ч.З ст.69 УК РФ окончательно назначено Кобелькову П.П. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства. Действия осужденного Богачева А.Н. квалифицированы: по пп. «а», «б» ч2 ст. 172 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года №26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100.000 рублей в доход государства…

• Решение Верховного суда: Определение N 78-О11-95СП, Судебная коллегия по уголовным делам, кассация

Учитывая, что исключенные присяжными заседателями из обвинения подсудимых указанные выше обстоятельства являются обязательными признаками преступлений, предусмотренных соответственно ст. 172 ч. 2 УК РФ и ст. 159 ч. 4 УК РФ, а остальные действия, в совершении которых подсудимые признаны виновными, состава указанных выше преступлений не образуют…

• Решение Верховного суда: Определение N 301-ЭС16-15849, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация

Как установлено судами, в рамках возбужденного уголовного дела № 352844 в отношении Осокина М.А. и неустановленных лиц, в деянии которых усматривались признаки состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), сотрудниками правоохранительных органов проводились следственные действия…

• Решение Верховного суда: Определение N 18-УД16-50, Судебная коллегия по уголовным делам, кассация

штрафом в размере 100000 рублей; по ч.1 ст.1731 УК РФ, с применением ч.5 ст.72 УК РФ, к штрафу в размере 100000 рублей; по ч.З ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы; по п. «а» ч.З ст.1931 УК РФ к 5 годам лишения свободы; по п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы. На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний…

• Решение Верховного суда: Определение N ВАС-6092/11, Коллегия по гражданским правоотношениям, надзор

Главное следственное управление Главного управления внутренних дел по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области письмом от 06.10.2008 известило банк о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 172Уголовного кодекса Российской Федерации, и попросило банк принять все возможные меры по обеспечению сохранности денежных средств на счете…

• Решение Верховного суда: Определение N 31-Д12-47, Судебная коллегия по уголовным делам, надзор

…

Частотные связи статьи 172 УК РФ с другими правовыми нормами:

• [14%]Статья 171. Незаконное предпринимательство[ Уголовный кодекс ]

• [ 7%]Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)[ Уголовный кодекс ]

• [ 6%]Статья 201. Злоупотребление полномочиями[ Уголовный кодекс ]

• [ 6%]Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг[ Уголовный кодекс ]

• [ 5%]Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления[ Уголовный кодекс ]

• [ — ]Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем[ Уголовный кодекс ]